Marília foi uma das cidades onde a Polícia Federal cumpriu mandados da Operação Lauandi, deflagrada na manhã desta terça-feira (2), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília e Peruíbe, além de Imperatriz, no Maranhão. As investigações revelaram que o grupo obteve elevados ganhos ilícitos por meio de fraudes contra o Estado, empresas e particulares, além da comercialização de dados pessoais. Para dificultar a ação das autoridades, os valores eram pulverizados em contas de terceiros e movimentados por meio de empresas de fachada, com o apoio de um contador.
Durante a ação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, telefones celulares, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais utilizados na falsificação de documentos. Também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e custódia de criptoativos dos investigados.
A Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, deflagrada em março de 2023 pela Polícia Federal em Campinas, que investigava fraudes ao auxílio emergencial. Naquela ocasião, o chefe da organização criminosa e sua esposa foram presos em flagrante por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Os investigados, que não tiveram suas identidades divulgadas, poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
